| Риски - Документы, относящиеся к тем, которые несут в себе риски для предприятия, как правило, имеют неограниченный доступ, являются незащищенными от изъятия правоохранительными органами. Ограниченный доступ и защита документов – это, безусловно, сдерживающий фактор в продвижении незаконных действий со стороны правоохранительных, контролирующих органов (далее - органы). - Неправильная реакция (отказ, отсутствие реакции или безусловное выполнение) на действия правоохранительных органов приводит к агрессии со стороны последних, возбуждению уголовного дела или значительному прогрессу в расследовании дела. - Отсутствие четкого анализа законности оснований для проверок органами предприятия. Проверка тем или иным органом может проводиться на основании закона и указанным в законе способом. Большинство таких проверок не соответствуют или не в полной мере соответствуют требованиям законодательства. - Игнорирование прогнозирования и неготовность к следственным действиям (обыск, выемка и т.п.). Эти действия можно успешно блокировать. Игнорирование адвокатской защиты в ходе следственных действий. - Пренебрежение внесудебными средствами защиты следственных действий. - Отсутствие координации действий с банком по защите информации от изъятия. - Как правило, не учитываются законодательные возможности влияния на лицо, которое проводит проверку. Это влияние нужно искать в плоскости других взаимоотношений, чем проверяющий и объект проверки. - Безусловное принятие обстоятельств (невыполнение решения суда об изъятии документов, как основание для привлечения руководства компании к уголовной ответственности). Рекомендации - Обеспечение адвокатской защиты документов, которые несут риск совершения действий со стороны контролирующих, правоохранительных органов (далее - органы). - Запросы органов (кроме встречных проверок), необязательные к выполнению. Однако, реагируя на запросы, следует сделать надлежащее законодательное обоснование отказа в его удовлетворении. - Как правило, о возбуждении уголовного дела предприятия узнают уже во время совершения следственных действий. Именно поэтому такие угрозы (обыск, выемка и т.п.) не следует исключать при малейшем интересе органов. Обычно обыск, выемка и др. проходят грубо, с применением запугивания, психологического давления на предприятие. В этом случае участие адвоката является чрезвычайно важным. Оно дает возможность предотвратить использование «грязных» инструментов влияния на сотрудников, контролировать, замедлять процесс, а также создавать основания для оспаривания соответствующих действий органов. - Исключительно плановые проверки проводятся по решению органа, остальные - только на основании решения суда. Если такое решение есть у органов, но существуют риски от результатов проверки, можно выполнить судебное решение, не создавая негативных последствий - допустить к проверке, но без доступа к документам. Следует координировать действия с банком относительно защиты доступа к информации о клиенте. Это можно обеспечить путем использования альтернативной подведомственности рассмотрения хозяйственных споров. Компания L.I.Group обеспечивает доступ к подобной методике решения проблем. - В зависимости от содержания решения суда об изъятии документов формируются основания для возбуждения уголовной ответственности за его невыполнение. Формулировка «предоставить разрешение органам на изъятие» не является основанием для привлечения к уголовной ответственности за невыполнение решения суда. Формулировка «обязать предоставить», наоборот, является основанием для привлечения к уголовной ответственности. |
Юридическая компания L.I.Group предоставляет комплексные квалифицированные юридические услуги в сфере украинского и международного права, а также осуществляет полное юридическое сопровождение.
Юридическая компания L.I.Group, практикующая во всех основных отраслях права, а именно: хозяйственное, корпоративное, налоговое, трудовое, уголовное право, внешняя экономическая деятельность, представительство интересов клиента в судах, международный арбитраж и др.
Юридическая компания L.I.Group предоставляет следующие специальные юридические услуги в рамках юридического сопровождения: ликвидация юридических лиц, списание долгов, третейское судопроизводство, взыскание дебиторской задолженности, возврат депозитов, услуга "Адвокат", коллективное обслуживание, оффшорные юрисдикции.